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河北警方破獲特大跨境網絡賭博案 涉案金額近100億元

選稿人員:孫志鵬   |   發布日期:2020/12/14 15:21:56   |   瀏覽次數: 70


  • 新華社石家莊12月12日電(記者王昆)注冊網站用戶,競猜體育賽事,只需要通過話費充值頁面就可以進行賭博……這是一種利用手機話費在線充值平臺為支付結算方式的新型網絡賭博,形式更隱蔽,讓不少人不知不覺中輸得傾家蕩產。

    記者從河北省保定市公安局了解到,保定市公安局競秀區分局成功破獲一起利用手機話費在線充值平臺為支付結算方式的新型網絡賭博案件,涉案金額近100億元。

    2020年1月2日,中國人民銀行石家莊中心支行向河北省公安廳移送保定市5家公司對公賬號涉嫌洗錢的案件線索。河北省公安廳將案件線索轉至保定市公安局偵辦。

    經調查,2019年2月,犯罪嫌疑人賴某在境外與其技術員陳某開發了“虛擬網廳話費充值平臺”,作為鏈接賭博網站和話費充值公司的橋梁。隨后,賴某、話費充值公司商務負責人張某等,將話費充值公司與賭博網站鏈接到一起,打通了賭博網站的充值通道,由賭博網站利用賭客的賭資為話費充值客戶完成話費充值,話費充值客戶的話費充值款再經過話費充值公司的正常流轉轉移到賭博網站的指定賬戶,成功將賭資洗白。

    截至2020年8月1日,該犯罪鏈條涉及手機號用戶超千萬人次,在線充值賭客超過6萬人,非法獲利近億元。

    目前,本案共刑事拘留83人,行政拘留195人。其中,搗毀跨境網絡代理窩點、第四方支付平臺窩點、賭博窩點24個,凍結涉案銀行賬戶6萬余個,凍結涉案資金2.87億元。


  • 責任編輯:方芳


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